У Кременчуці викрили центр, члени якого «проконвертували» понад 110 млн грн

Прокуратура Полтавщини здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2. ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України щодо діяльності «конвертаційного центру», який діяв у Кременчуці і  протягом 2015-2016 років за допомогою фіктивних взаємовідносин із понад 30 суб’єктами господарської діяльності, зареєстрованими по всій Україні, «проконвертував» понад 110 млн. грн. Про це повідомивначальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Сергій Остапенко.    

«Для конвертування безготівкових коштів у готівку використовувалися рахунки підконтрольних підприємств, відкритих у діючих банках. У подальшому фігуранти кримінального провадження отримували від підприємств, які мають готівкові кошти в не облікованому надлишку, готівку та, за виключенням відсотків за свої «послуги», передавали її замовникам «конвертації», – розповів деякі подробиці Сергій Остапенко.

За словами прокурора, в ході розслідування прокуратура області ініціювала проведення ряду негласних (слідчих) розшукових дій. За їх результатами здійснено 23 обшуки, під час яких  вилучено  печатки 17 підприємств з ознаками фіктивності;  майже 500 тис. грн. не облікованих готівкових коштів; транспортні засоби, які використовувались у незаконній діяльності;  документи фінансово-господарської звітності тощо.

«Окрім цього, накладено арешти на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках підприємств, задіяних у схемі ухилення від сплати податків. Ця сума становить понад 700 тис. грн.», – сказав начальник відділу прокуратури.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Його здійснює слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в області.

матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко

Схожі новини:

Забруднення річки Псел та масова загибель риби: директора підприємства з Кременчуцького району судитимуть за порушення правил охорони вод	У Михайлівській філії реабілітаційного центру встановили сонячну електростанцію
Три дні вважався зниклим: на Полтавщині ДСНСники врятували кота із закинутого колодязя	Полтававодоканал залучив 6 млн євро від NEFCO на реконструкцію насосної станції, оновлення колекторів і будівництво сонячної електростанції
У Миргороді легковик збив водійку електровелосипеда – жінка в лікарні	На Полтавщині запроваджені відключення електроенергії
Пішов із життя фотохудожник і журналіст Костянтин Бобрищев	У Лубнах відкрили відокремлений підрозділ Центру підготовки населення до національного спротиву
У Полтаві попрощалися із загиблим Захисником Євгенієм Ковалем	Посилення протимінної безпеки: на Полтавщині відбулася зустріч із представниками Єврокомісії та швейцарського фонду
Інженерний захист інфраструктури та альтернативні джерела живлення: наскільки комунальні підприємства Полтавщини готові до опалювального сезону	Шістьох освітян Полтавщини відзначили державними нагородами та почесними званнями